Pep-liste.dk er en gratis service fra FFlow Kundekendskab.
Prøv vores KYC platform, som bl.a. laver løbende søgninger på dine kunder og giver besked, hvis der er match på PEP eller EU sanktionslisten.
PEP-listen er en liste over politisk eksponerede personer.
Virksomheder og personer, som er omfattet af Hvidvaskloven, skal identificere om deres kunder er politisk eksponerede personer og bl. a. foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP'er.
Listen indeholder PEP's navn, fødselsdag, erhvervsstilling, tilføjelsesdato på PEP-listen samt dato for fjernelse og udløb, hvis personen ikke længere er politisk eksponeret.
Listen opdateres løbende og senest samme dag efter at Finanstilsynet har offentliggjort ændringer.
PEP-liste hos Finanstilsynet (ekstern link)
PEP-liste.dk benytter ingen cookies.
PEP-liste.dk er gratis at benytte.
FFlow.dk | Kundekendskab (ekstern link)