Automatisér dine søgninger


Pep-liste.dk er en gratis service fra FFlow Kundekendskab.

Prøv vores KYC platform, som bl.a. laver løbende søgninger på dine kunder og giver besked, hvis der er match på PEP eller EU sanktionslisten.

fra  250,-  pr. md.

EU sanktionsliste

Klik her, hvis du ønsker at søge i EU sanktionslisten.

PEP-Liste
Opdateret 16. jun 2024
Om PEP-liste

PEP-listen er en liste over politisk eksponerede personer.

Virksomheder og personer, som er omfattet af Hvidvaskloven, skal identificere om deres kunder er politisk eksponerede personer og bl. a. foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP'er.

Listen indeholder PEP's navn, fødselsdag, erhvervsstilling, tilføjelsesdato på PEP-listen samt dato for fjernelse og udløb, hvis personen ikke længere er politisk eksponeret.

Listen opdateres løbende og senest samme dag efter at Finanstilsynet har offentliggjort ændringer.

Finanstilsynet
PEP-liste.dk er aktuel PEP-liste fra Finanstilsynets website.
Læs mere om PEP-listen samt vejledning og bekendtgørelse hos Finanstilsynet:

PEP-liste hos Finanstilsynet (ekstern link)

Cookies

PEP-liste.dk benytter ingen cookies.

Gratis

PEP-liste.dk er gratis at benytte.

Kontakt
FFlow ApS
CVR nr.: 40651667
Email: support[a]fflow.dk

FFlow.dk | Kundekendskab (ekstern link)

Ansvarsfraskrivelse
FFlow indsamler og formidler data vedr. PEP-listen fra Finanstilsynet . FFlow fraskriver sig ansvar for ethvert tab, som du måtte lide, og som FFlow ellers ville kunne gøres ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til erstatning for driftstab, tabt fortjeneste, indirekte tab eller andet økonomisk tab ved brug af denne tjeneste.
© 2024
PEP-liste